203
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
- Απολογισμός δράσης 2019 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2020.
- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 31ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 – 31.12.2019).
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020.
- Εγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2019 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020.
- Έγκριση της από 9/3/2020 ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σητεία, 10/8/2020