Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 8 η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Απολογισμός δράσης 2024 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2025.
- Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 36ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 μέχρι 31.12.2024 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.
- Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
- Έγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., για το έτος 2024 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ, για το έτος 2025.
- Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους.
Σητεία, 04/08/2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ