Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ:
25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10 η Σεπτεμβρίου 2024,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Απολογισμός δράσης 2023 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2024.
- Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 35ης
εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 και των σχετικών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας. - Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση
01/01/2023 – 31/12/2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. - Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024.
- Έγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου
και των μελών του Δ.Σ., για το έτος 2023 και καθορισμός της
αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών
του Δ.Σ, για το έτος 2024. - Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Τρίτη 17
Σεπτεμβρίου 2024, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια
8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των
εκπροσώπων τους.
Σητεία, 05/08/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ