Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ:25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Απολογισμός δράσης 2022 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2023.
- Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 34ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.
- Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2023.
- Έγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., για το έτος 2022 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ, για το έτος 2023.
- Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους.
Σητεία, 07/08/2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ