Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Απολογισμός δράσης 2025 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2026.
- Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 37ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 μέχρι 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας.
- Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026).
- Έγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., για το έτος 2025 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ, για το έτος 2026
- Ενημέρωση σχετικά με τα νομικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 5314/2026, για τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Ενημέρωση συζήτηση λήψη αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω πορεία του ΟΑΣ.
- Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους.
Σητεία, 05/08/2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ